Великие мошенники нашего времени

Тема злободневная, как в РФ, так и за рубежом. Люболытно иногда узнать каким путём зарабатываются многомиллиардные состояния, в том числе , чтобы не стать жертвой преступников . Итак, начнём с новостей по самым громким делам :

1. Хьюстон. Миллиардер Стэнфорд ждет обвинительного заключения
07.04.2009

Техасский миллиардер Аллен Стэнфорд (Allen Stanford), обвиняемый регуляторами в совершении мошенничества на $8 млрд., в течение ближайших двух недель сможет ознакомиться с обвинением Большого жюри, сообщает ABC News.

Журналисты, организовавшие телевизионное интервью Стэнфорда говорят о том, что миллиардер плакал в студии и утверждал, что не создавал никакой финансовой пирамиды. Между тем, комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет Стэнфорда, двух его помощников и 3 его компании в создании такой пирамиды с использованием высокодоходных депозитных сертификатов, которые выдавались его банком в Антигуа.

Стэнфорд, которому принадлежат роскошные дома в странах Карибского бассейна, Техасе и Флориде, не смог даже нанять себе адвоката из-за того, что все счета миллиардера были заморожены. В результате, суд назначил ему государственного адвоката.

Инвесторы, которые потеряли свои деньги, требуют от суда разморозить счета Стэнфорда и вернуть их капиталовложения. Управляющий, назначенный государством с целью надзора за банковскими вкладами, связанными с деятельностью Stanford Group Co., обнаружил около 28 тыс. счетов на сумму в $1,7 млрд. Он заявил, что не собирается размораживать эти вклады до решения суда, несмотря на требования обманутых инвесторов.

2. Инвестору Меркину предъявлено обвинение в мошенничестве в связи с делом Мэдоффа
07.04.2009

Генеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинение в мошенничестве менеджеру хедж-фонда Езре Меркину (Ezra Merkin), чья деятельность была тесно связана с финансовой пирамидой Мэдоффа, сообщает Reuters.

Меркин, по мнению прокуратуры, тайно управлял активами на $2,4 млрд. в финансовой пирамиде Бернарда Мэдоффа (Bernard Madoff). При этом известного инвестора не обвиняют в том, что он знал о финансовой пирамиде. Однако представители следственных органов утверждают, что он проигнорировал явные сигналы о том, что она существует. И продолжал привлекать деньги клиентов, с которых лично собрал $470 млн.

Меркин и его управляющая компания Gabriel Capital "обманули сотни инвесторов, которые доверили им свои сбережения", - говорится в иске, поданном в Верховный суд Нью-Йорка.

Адвокат инвестора назвал этот иск "поспешным и непродуманным" и заявил, что его клиент будет доказывать свою невиновность. По мнению защиты, Мэдофф просто ввел Меркина в заблуждение.

Сам Бернард Мэдофф признал свою вину в прошлом месяце и подтвердил, что в течение 20 лет привлек от доверившихся ему клиентов около $65 млрд. в свои многочисленные фонды. Этот случай считается самым крупным финансовым мошенничеством в истории США.

И вот ещё одно дело, разворачивающееся :

3. 09:56 07.04.2009]

Вексельберга подозревают в нарушении правил раскрытия информации

7 апреля. FINMARKET.RU - Федеральный департамент финансов Швейцарии начал административную процедуру в рамках уголовного права в отношении владельца группы "Ренова" Виктора Вексельберга и двух австрийских предпринимателей Ронни Печика и Георга Штумпфа. Они подозреваются в нарушении правил раскрытия информации при скупке акций машиностроительного концерна Sulzer, говорится в сообщении ведомства.

Изучив жалобу комиссии по финансовым рынкам Швейцарии (Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA) от 2 марта, подразделение департамента финансов по уголовному праву сочло, что есть достаточно оснований подозревать В.Вексельберга, Р.Печика и Г.Штумпфа в согласованных действиях при скупке акций Sulzer в период с ноября 2006 по апрель 2007 года.

В рамках уголовных процедур ведомство будет расследовать деятельность не только самих подозреваемых, но и всех тех, кто действовал в их интересах.

Продолжение следует...

преступность, правоохранительные органы, история