13 years
Как пока выглядит ситуация? На мой взгляд, неоднозначно, мне кажется, что обвинение надо еще доказывать.
Судите сами. Эти деньги - 35 мл. изымались в течение 08-09г. из кассы и до сих пор находятся
на подотчете у Ошманиных. Пока никаких документов о движении этих средств в деле нет(могут появиться).Законом указано, что администрация (владельцы магазина) по своим функциональным обязанностям имели на эти действия законное право. Но суд должен потребовать, чтобы они отчитались за движение указанных средств и оценили, подвели итог своим действиям. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит эта позиция по делу на процессе.
Из протоколов допросов Ошманиных получается, что наличные деньги из кассы шли на расчеты с контрагентами тогда, когда и им, и МТЦ платить было выгоднее именно таким образом (например, чтобы снизить налоги ?). В соответствии с п. 2 ст. 861 ГК РФ «Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности,….. могут производиться также наличными деньгами». Правда, имеются ограничения в виде предельного размера суммы для одного договора и указание на оплату в кассу партнера. Но небольшие бригады таких касс не имеют, и данные нарушения ничего с уголовным преследованием также.
И обратите внимание: деньги из кассы МТЦ Ошманиными изымались не одномоментно. И Николай и Флюра в протоколах допросов говорят, что договора, помимо письменных, заключались и устно, и было их множество. Кроме того, были расходы на заработную плату. За весь спорный период, владельцы пользовались этой возможностью (брать и снова вкладывать деньги) ежемесячно, регулярно. Иногда несколько больше, иногда меньше. Сделать выводы, что перед банкротством деньги изымались интенсивнее, нельзя – бумагами не подтверждается.
Бухгалтер-ревизор УВД (аудиозапись) говорит о том, что в документах имеется большое количество авансовых платежей немалому количеству привлекаемых организаций и населению за услуги и материалы. И когда ей судья предлагает дать оценку действиям обвиняемых, она не говорит, что считает, что целью руководителей МТЦ было мошенничество, она говорит, что на ее субъективный взгляд они экономили. Судья предупредила, что допросы бухгалтеру еще предстоят.
Каковы итоги прошедших 3-х дней? Незнание УПК и отсутствие адвоката со стороны потерпевших все-таки сказывается на наших возможностях. Насколько это опасно, покажет время. В чем уже проявился этот минус?
Кроме того, выяснилось (из показаний Пензина), что с апреля месяца МТЦ перестал выдавать любые машины покупателям, так как он больше не мог этого делать. Уже накануне была проведена проверка деятельности МТЦ Фордом, и дилеру категорически было запрещено выдавать любые машины гражданам. 
Итак: судебное заседание от 19 декабря длилось 10 минут. Все оно состояло из перечня ходатайств адвокатов Ошманиных об истребовании документов и вызове свидетелей. Все ходатайства удовлетворены. От ФМК тишина (ни бумаг, ни свидетелей) – вроде там сейчас праздники и каникулы (что мне представляется странным). ЗАО «ФМК» ведь Российская компания, следовательно, каникулы должны наступить в январе. Два срока они будут отдыхать что ли? 
Ошманина настаивает на получении подлинников бумаг, присланных Рубановым, так как по ее словам подписи на них – подделка. На копии что-либо определить невозможно. Эти бумаги – письменное признание Ошманиными своих долгов перед ФМК. Если подлинник не пришлют, то копия не доказательство (и не преступление, т.к. нечем подтвердить подчистки, нажим и прочее), ее просто проигнорируют. 
С досады ждун написал в своей жалобе про надуманность причин для затягивания судебного производства, и можете поверить? Это оказалось волшебными словами. Секретарь прибежала с повесткой домой сама. Вероятно, этим волшебством теперь дело наконец сдвинется с мертвой точки? 
Правда, ларчик-то как непросто открывался! Оказалось в ГПК РФ теперь имеется гл. 22.1, вступившая в силу с 4 мая 2010 г. А в ней ст. 244.8. «Особенности рассмотрения заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок». По которой и судьи, и все сотрудники допустившие нарушение сроков подвергаются внутреннему расследованию и выплате о-о-чень хороших денежных сумм в карман обиженному заявителю (истцу). Вот они и забегали! И это несмотря на то, что для того, чтобы привлечь судейских работников за волокиту, нужны о.о..чень весомые доказательства. Побежали, значит опасаются. А как было бы здорово, если бы они делали это по зову сердца, а не из страха...
Наткнулась на интересный сайт - 
Может быть здесь получим поддержку и действенную помощь? Или это очередная болтология и неявная (как бы скрытая) 
Вот и заканчиваются новогодние праздники! 
Материалы, полученные из ФМК небезынтересны. Этот коммерсант, похоже все-таки перемудрил. Все документы без подписей сторон. В МТЦ без подписей ФМК, в ФМК без подписей МТЦ. Начисленные ФМК штрафы на просроченные машины, МТЦ запросто может не признать. ФМК не доказал, что данные машины вообще были в Магнитке. По документам можно сделать вывод только, что ЗАО ФМК машины получило. Нельзя сделать вывод, что именно эти машины получал МТЦ. То же с прайсами. Толи эти цены, а может и не эти… 
Dark mode